怎么用这份清单。第 1–20 项是书面核查——查公开记录、索取文件、向对方提问，都是不需要花钱的。第 21–30 项涉及资金、实地或第三方。单项不通过是"一个疑问"，不是"判决"；多项同时不通过，才是应当暂停付款的理由。
一、确认法律主体
从"身份"开始。后面所有判断，都建立在"你究竟在和哪家公司打交道"这件事上。
索取营业执照的清晰件。看的是登记在册的完整中文公司名，而不是邮件里那个英文品牌名。
拿到 18 位统一社会信用代码，并去核实。中国的登记信息是公开的。正规经营者没有任何理由拒绝提供，也没有理由打码遮挡。
核对合同、发票、收款账户三者名称是否与营业执照一致。三者中出现任何一处不一致，是我们见过最可靠的单一警示信号。
记下成立日期，与对方宣称的从业年限对照。成立于去年的公司却宣称有几十年行业积累，需要给出解释。
查清法定代表人，再查清真正控制公司的人是谁。挂名的法定代表人不一定是做决策的那个人。股东构成和变更记录比一个名字更能说明问题。
二、读懂营业执照
营业执照不能证明能力，但它的每一个字段都是可读的信息。
看公司类型。有限责任公司、个体工商户、合伙企业承担的责任并不相同。自称"工厂"却登记为个体工商户，值得追问。
看经营范围。如果只有贸易、销售、进出口，那这家公司本身并不生产产品——不论它的网站怎么写。
把注册资本和实缴资本分开看。数字很大、认缴期限很长、看不到实缴证据，这种情况说明不了实力。
把登记地址和实际生产地址对照。虚拟注册地址，或者登记地与所称工厂相隔另一个城市，需要有解释——不一定否决，但必须说得清。
确认公司目前仍处于正常状态。经营状态和营业期限，与执照照片同样重要。执照只能说明"曾经登记过"，不能说明"今天还健康"。
三、工厂还是贸易公司
贸易公司本身不是问题。问题在于：以为自己在下单给工厂、付的也是工厂价，实际中间还隔了一层，而你不知道。
问只有生产者才答得出来的技术问题。机器型号、公差、生产节拍、哪些参数调不了。真正管产线的人会立刻回答；转手的贸易商则会沉默，然后说"我去问一下工厂"。
要求实时、未经剪辑地走一遍车间。不要精选片段，不要只拍展厅——要的是真正生产你这件产品的那条线，而且是在没有提前准备的情况下。
把设备和产品对上。车间里的机器，应当是能做你这类产品的机器。做不出你产品的设备，只是摆设。
把人员规模、场地面积和宣称的产能对一遍。小作坊却报出整柜的产能，这件事需要被解释清楚，而不是含糊过去。
弄清谁签合同、谁开发票、谁收钱。这三者应当是同一个法律主体。一旦不一致，先弄清原因，再谈付钱。
四、公开记录与警示信号
这些都是公开可查的记录。绝大多数买家从不查，所以它才格外有用。
查被执行人与失信被执行人记录。存在未履行的被执行记录，对多数买家来说可以直接叫停。这件事应当在索取样品之前做，而不是之后。
查经营异常名录。"通过登记的住所无法联系"，是一个具体、可核实的信号，而且它往往先出现在公开记录里。
查诉讼与裁判文书记录。案件的类型和争议内容，比案件数量更能说明问题。与海外买家围绕质量、交期的纠纷，值得仔细读一读。
查股东或法定代表人近期是否发生变更。尤其是在与你接触前后的这段时间。频繁变更本身就是一个值得弄清的模式。
查税务异常或非正常户记录。这类问题，在销售对话里永远不会出现。
五、付款之前
如果付款路径把前面的核验全部作废，那核验就等于白做。最后这五条保护的是"钱本身"。
不向个人账户付款。没有例外。付给个人，等于放弃了绝大部分追索手段；而且在正常经营中根本不存在这样做的必要。
通过独立渠道核实银行账户信息。打你本来就知道的号码，绝不打那封写着银行账号的邮件里的号码。篡改发票账号的诈骗，走的正是这条路。
不接受 100% 预付。谈分期：通常是一笔定金对应生产，尾款对应验货或发货。全额预付等于把主动权全部交出去。
签书面合同，并写清质量、交期、违约救济和争议解决。形式发票只是付款请求，不是合同。要清楚自己依靠的到底是哪一份文件。
约定中间行费用由谁承担。否则到账金额会少于汇出金额，差额最后往往变成一场扯皮。
六、现场与公证检查
最后五条，适用于"一旦判断错误、代价很高"的订单。
大额订单、定制产品、长期合作，安排第三方实地验厂。如果你本人无法来中国，一次独立第三方的到场，是唯一能替代"亲自去看"的办法。
确认验厂覆盖产能、设备、人员、生产流程与质检体系。只拍了大门口和招牌的"参观工厂"，能证明的东西非常有限。
在产线上就你的规格逐项比对，并留存带时间的证据。要的是带时间戳和地点信息的照片、视频，不是一句"完全一致"的书面保证。
判断是否需要公证与附加证明书（Apostille）。核查结果需要在境外使用时、可以预见争议时，或者你的银行、律师会要求时，就需要考虑。
确认报告可追溯。谁出的、什么时候出的、依据什么证据，以及出具方本身能不能被独立识别和联系到。
七、查出结果之后怎么办
把结果分成三类处理，不要对每一项等量齐观：
全部通过
身份、执照、记录、付款路径都对得上。可以按分期付款条件推进，同时把这次收集到的材料留存好——万一将来出问题，这些是有价值的。
有一两项存疑
回去问清楚。多数存疑项都有合理解释，而且心里没鬼的供应商会很快给你解释。反过来，含糊其辞、绕开问题，本身就是答案。
出现硬性否决项，或多项同时存疑
先暂停付款。"组合"比任何单项都更重要：收款方名称对不上、登记地址联系不到、又拒绝让你看产线——这不是三个彼此无关的巧合。
常见问题
这些核查我自己能做吗？
第 1–20 项大部分可以。中国的工商登记、被执行与诉讼记录都是公开的，而且正规供应商会毫不犹豫地提供营业执照和信用代码。你从境外不容易做到的，是准确读懂中文记录、确认工厂确实在所称地址真实运转、以及取得在争议中站得住脚的证据——这几件事通常需要有人到场。
前二十项大概要花多久？
如果对方配合、资料给得快，一个下午可以走完。时间主要不是花在检索上，而是花在阅读上——尤其是等待那些"对方不太愿意回答的问题"的答案。
每一笔订单都要做完三十项吗？
不必。清单要按你实际承担的风险规模来用。一笔小额样品单不值得安排实地验厂；一笔对应大额定金的定制生产则值得。第 1–4 项和第 21–22 项，无论订单大小都建议做——它们不花钱，覆盖的却恰恰是最难挽回的几种失败情形。
如果对方其实是贸易公司怎么办？
这不必然是个问题。一家靠谱的贸易公司，在处理小批量、多品类、质量协调这些事情上可能做得更好。真正的问题在于：你按工厂价付了钱却不自知，或者直到出了问题才发现链条里多了一环。关键在于你清楚自己在和哪一种打交道，而且"签约主体"和"收款主体"是同一家。
做完这些就能保证不被骗吗？
不能。任何声称能"保证"的服务方都在夸大其词。核验的作用是降低风险敞口，并在你原本无从主张的情况下，给你留下证据和追索的抓手。它无法消除商业风险，也不能替代合同、分期付款安排，以及你自己的商业判断。